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Foram presos este auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em Sãeste Paulo, é investigado em 3 processos. Pagnozzi é investigado por ser este operador da distribuição por propina de modo a ESTES envolvidos pelo esquema do corrupção.

Este pedido por prisãeste foi apresentado na cota da denúncia, qual foi protocolada pelo POR DIA 17 de julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.

O magistrado destacou ainda o perigo de Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos DE autoridades, tomando investimentos em nome de familiares e terceiros, para além da possibilidade do poderem pressionar ou contatar ESTES demais ré especialmenteus e corré especialmenteus de que trouxeram informações relevantes dos passos dados nos indicados ilícitos’.

A lista de denunciados inclui este então diretor jurídico da empresa, Walcris Rosito, contudo nãeste tem representantes do Banco Itaú, de que adquiriu a instituição financeira durante o período de tramitaçãeste Destes recursos no tribunal administrativo.

Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram que ‘ESTES valores pagos pelo contribuinte ao Emprego por Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio do empresas laranjas’.

Vallisney observou que este sequestro do bens dos investigados não seria eficiente, uma vez que ESTES valores foram repassados a outras empresas em sucessivas operações por lavagem por dinheiro. Por isso, mandou prender este auditor e este advogado.

De pacto usando a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), este suposto esquema por corrupção envolveu pagamento do propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

As investigações mostraram de que dois grupos participavam do esquema: um em Sãeste Paulo e outro em Brasília. Este núcleo de São Paulo era comandado por Leite. Este primário nome do núcleo de Brasília é José Ricardo da Silva, de que ocupava o cargo de conselheiro do Carf.

As ordens por prisão contra este auditor e o empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou os argumentos da Procuradoria por de que os 2 estavam atuando ’em obstrução à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática de crimes como corrupção, lavagem de dinheiro e organizaçãeste criminosa’.

A Procuradoria sustenta de que exatamente após a deflagraçãeste da Zelotes, em marçeste por 2015, ‘ESTES líderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as companhias laranja de modo a viabilizar a lavagem Destes recursos pagos pelo contratante Destes serviçESTES, o Bank Boston’.

Para o juiz, em liberdade e “com companhias e dinheiro ainda nas mãESTES do terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos das autoridades, realizando investimentos em nome por familiares e terceiros, para além da possibilidade por poderem pressionar ou contatar ESTES demais réus”.

Cerqueira Leite e Pagnozzi são alvos de ações penais no âmbito da Zelotes. A denúncia Muito mais recente foi recebida através Justiça Federal, em Brasília, na segunda-feira, 24, e envolve a atuação deles e por outros nove investigados ‘usando este propósito do assegurar decisões benefícioáveis ao Bank Boston’ em fraude que teria alcançado meio bilhãeste por que não tente isso por reais.

Cerqueira e Mário são os únicos alvos do prisãeste preventiva entre as 11 vizinhos que se tornaram rfoius, na última segunda-feira (24), pelo exatamente processo, acusadas do participarem por 1 esquema de modo a beneficiar o Bank Boston, pelo Carf, a última instância por recurso administrativo contra cobranças tributárias.

O juiz citou, ainda, ‘este fato por ter sido apreendido usando Mário Pagnozzi, pelo período que antecedeu a fase ostensiva da Operação Zelotes, unicamente R$ 2 milhões, valor muito pequeno em comparação ao Completa recebido do banco’.

Procurado pela reportagem do Aprecie, o Itaú disse em nota qual não é parte da proceder, e que a transaçãeste não envolveu esse tipo do processo. “Este Itaú reafirma qual, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston no Brasil, a ser qual o contrato por aquisição não abrangeu a transferência dos processos tributários do BankBoston, qual continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, o Bank of America.

O juiz alertou de modo a a ‘probabilidade por ESTES envolvidos procurarem os demais acusados de modo a combinarem versões ou destruírem provas documentais que permitam manter-se em poder por quaisquer membros da organização criminosa’.

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Do tratado com as investigações, o BankBoston pagou 44,9 milhões de reais ao longo do sete anos para este escritório de Pagnozzi, contratado para fazer a defesa administrativa do banco no Carf.

O Itaú não tem e nãeste teve qualquer ingerência na conduçãeste do tais processos nunca tampouco qualquer benefício DE respectivas decisões”, diz trecho do comunicado.

No documento, eles citam indícios por qual Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organização criminosa que atua a partir de 2006 e de que movimentou, somente neste caso (Bank Boston), cerca do R$ 45 milhões’.

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse qual ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução” do processo.

Ao justificar a obrigatoriedade DE prisões, o juiz assinalou que, segundo ESTES dados reunidos pelo Ministé especialmenterio Público Federal, ‘a organizaçãeste criminosa ainda nãeste se desfez por completo e qual a liberdade dos dois (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instrução criminal’.

Os dois se tornaram rfoius nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal do Brasília aceitou denúncia do Ministfoirio Público

“Infere-se Destes autos de que o grupo teve atuaçãeste intensa e proveitosa pelo cometimento por crimes contra a Administração Pública, maculando os serviços da Uniãeste e causando prejuízos vultosos ao contribuinte brasileiro”, destacou o juiz Vallisney.

ESTES réus responderãeste por corrupçãeste, gestão fraudulenta, lavagem por dinheiro, apropriação do dinheiro por instituiçãeste financeira e organizaçãeste criminosa.

Nesta proceder penal, ESTES procuradores apresentaram provas do qual Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo que ocupa na Delegacia da Receita Federal em Sãeste Paulo, praticou atos por ofício em benefício do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas do aproximadamente R$ 1,5 milhãeste.”

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