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Vallisney observou que este sequestro por bens Destes investigados nãeste seria eficiente, uma vez de que ESTES valores foram repassados a outras companhias em sucessivas operações do lavagem de dinheiro. Por isso, mandou prender o auditor e este advogado.

O juiz alertou de modo a a ‘probabilidade do ESTES envolvidos procurarem os demais acusados para combinarem versões ou destruírem provas documentais qual permitam manter-se em poder por alguns membros da organização criminosa’.

Os réus responderão por corrupçãeste, gestãeste fraudulenta, lavagem por dinheiro, apropriação por dinheiro de instituição financeira e organização criminosa.

A Procuradoria sustenta de que mesmo após a deflagração da Zelotes, em marçeste de 2015, ‘os líderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as empresas laranja de modo a viabilizar a lavagem Destes recursos pagos pelo contratante Destes serviçESTES, este Bank Boston’.

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A lista por denunciados inclui este então diretor jurídico da empresa, Walcris Rosito, contudo não possui representantes do Banco Itaú, que adquiriu a instituição financeira em este período por tramitação Destes recursos no tribunal administrativo.

Cerqueira Leite e Pagnozzi sãeste alvos de ações penais pelo âmbito da Zelotes. A denúncia mais recente foi recebida através Justiça Federal, em Brasília, na segunda-feira, 24, e envolve a atuação deles e de outros nove investigados ‘com este propósito de assegurar decisões benefícioáveis ao Bank Boston’ em fraude qual teria alcançado meio bilhãeste do reais.

Procurado através reportagem de Constate, o Itaú disse em nota que não é Parcela da proceder, e que a transaçãeste não envolveu esse Genero do processo. “Este Itaú reafirma que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston no Brasil, a ser que o contrato de aquisiçãeste nãeste abrangeu a transferência Destes processos tributários do BankBoston, de que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, o Bank of America.

Pelo documento, eles citam indícios por que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organização criminosa de que atua a partir de 2006 e de que movimentou, somente neste caso (Bank Boston), cerca por R$ 45 milhões’.

Para este fernanda tórtima indiciada juiz, em liberdade e “com empresas e dinheiro ainda nas mãESTES do terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos DE autoridades, tomando investimentos em nome de familiares e terceiros, além da possibilidade por poderem pressionar ou contatar os demais réus”.

O magistrado destacou ainda o risco do Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos DE autoridades, realizando investimentos em nome por familiares e terceiros, além da possibilidade do poderem pressionar ou contatar ESTES demais réus e corrfoius qual trouxeram informações relevantes dos passos dados nos indicados ilícitos’.

Este pedido por prisão foi apresentado na cota da denúncia, qual foi protocolada pelo dia 17 por julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.

As ordens por prisãeste contra este auditor e este empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou ESTES argumentos da Procuradoria do de que os 2 estavam atuando ’em obstruçãeste à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática de crimes saiba como corrupçãeste, lavagem do dinheiro e organizaçãeste criminosa’.

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As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse qual ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste” do processo.

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